حسابهای سازمان ترامپ به دلیل بررسیهای مبارزه با پولشویی بسته شد🏛 بانک Capital One اعلام کرد بیش…
انتشار: 2026/08/03 23:03 UTCدریافت: 2026/08/07 00:05 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/07 00:05 UTC
حسابهای سازمان ترامپ به دلیل بررسیهای مبارزه با پولشویی بسته شد🏛 بانک Capital One اعلام کرد بیش از 300 حساب بانکی متعلق به سازمان ترامپ را پس از ماهها بررسی داخلی و در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی (AML)* مسدود کرده است.⚖️ این موضوع در پاسخ به شکایت سازمان ترامپ و اریک ترامپ مطرح شد؛ شکایتی که مدعی است این حسابها پس از حوادث 6 ژانویه 2021 و با انگیزههای سیاسی بسته شدهاند.📑 بانک در اسناد ارائهشده به دادگاه تاکید کرده بررسیهای انجامشده توسط تیم تخصصی مبارزه با پولشویی، الگوهایی را شناسایی کرده که مطابق الزامات نظارتی، ادامه همکاری بانکی را پرریسک تشخیص داده است. همچنین تصریح کرده تصمیم نهایی هیچ ارتباطی با گرایشهای سیاسی یا مذهبی مشتریان نداشته است.📲 این نخستین بار است که یک بانک بزرگ آمریکایی بهصورت رسمی اعلام کرده بستن حسابهای مرتبط با کسبوکار خانوادگی ترامپ، نتیجه بررسیهای مرتبط با مقررات مبارزه با پولشویی (AML) بوده است؛ هرچند Capital One تأکید کرده این موضوع به معنای متهم کردن سازمان ترامپ به پولشویی نیست.🌐 این پرونده اکنون به یکی از مهمترین اختلافات حقوقی میان دولت ترامپ و نظام بانکی آمریکا تبدیل شده و بار دیگر بحث اختیارات بانکها در ارزیابی ریسک مشتریان و دسترسی کسبوکارها به خدمات مالی را در کانون توجه قرار داده است.* مقررات مبارزه با پولشویی AML (Anti-Money Laundering) : مجموعه قوانین و کنترلهایی است که بانکها برای شناسایی و جلوگیری از ورود پولهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به نظام مالی اجرا میکنند. ✅مانیمکس|سالهاست اولین انتخاب شما هستیمMoneyMex.com#استرالیا #Australia #مانیمکس #MoneyMex #صرافی #حواله #ترامپ #امریکا #پولشویی




