🔺آغاز فاز جدید برخورد با اخلالگران بازار ارز و طلا/ ۴۲۵ شخص پرخطر شناسایی میشوند🔸۷۰ شخص حقیقی و ح…
انتشار: 2026/08/25 12:08 UTCدریافت: 2026/08/25 12:40 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/25 12:40 UTC
🔺آغاز فاز جدید برخورد با اخلالگران بازار ارز و طلا/ ۴۲۵ شخص پرخطر شناسایی میشوند🔸۷۰ شخص حقیقی و حقوقی که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند.🔸دامنه این عملیات اطلاعاتی - مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند. @khabarforieh2 @khabarforieh2



