🟢بلوکه شدن پول یا قرار گرفتن یک تراکنش در وضعیت Hold لزوماً به معنی تخلف یا غیرقانونی بودن آن نیست.…
انتشار: 2026/08/11 18:53 UTCدریافت: 2026/08/12 21:38 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/12 21:38 UTC
🟢بلوکه شدن پول یا قرار گرفتن یک تراکنش در وضعیت Hold لزوماً به معنی تخلف یا غیرقانونی بودن آن نیست. بانک یا مؤسسه مالی ممکن است زمانی انتقال را متوقف کند که نتواند منبع پول، هدف انتقال، گیرنده یا الگوی تراکنش را بهدرستی تشخیص دهد.🟢در انتقالهای بینالمللی، بهویژه تراکنشهای مرتبط با ایران، حساسیت بیشتری وجود دارد. مشخص بودن منبع پول، هدف پرداخت، هویت گیرنده و مسیر انتقال اهمیت زیادی دارد و مدارک ناقص یا توضیحات مبهم میتواند باعث بررسی بیشتر شود.۱. نداشتن توضیح روشن درباره منبع پول۲. استفاده از حساب شخصی برای فعالیت شبهبیزینسی۳. خرد کردن مبلغ بدون دلیل واقعی۴. توضیح پرداخت یا Memo مبهم۵. ارسال پول به حساب شخص ثالث۶. ترکیب بیبرنامه رمزارز و حساب بانکی۷. آماده نبودن مدارک KYC۸. هماهنگ نبودن مبلغ با سابقه حساب🔗مقاله کامل را در سایت هفته بخوانید!#اخبار_کانادا ✅@haftehmontreal🌍 www.hafteh.ca



