🔹ساماندهی وضعیت اتباع خارجی، گامی ضروری برای شفافیت مالی و پیشگیری از پولشویی ◇نظام مبارزه با پولشو…
انتشار: 2026/08/11 07:44 UTCدریافت: 2026/08/15 05:09 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/15 05:09 UTC
🔹ساماندهی وضعیت اتباع خارجی، گامی ضروری برای شفافیت مالی و پیشگیری از پولشویی ◇نظام مبارزه با پولشویی ایران برای اتباع خارجیِ دارای مجوز قانونی، چارچوب مشخصی مبتنی بر شناسایی هویتی، ثبت تراکنشها و گزارش معاملات مشکوک تعریف کرده است. ◇با این حال، مهمترین چالش در این حوزه، حضور گسترده اتباع غیرمجاز است که به دلیل خارج بودن از سیستمهای رسمی ثبت و شناسایی، امکان نظارت مؤثر بر جریان مالی آنان وجود ندارد. ◇کارشناسان بر این باورند، راهکار مؤثر در این زمینه، علاوه بر تقویت نظارتهای بانکی و مالی، ساماندهی وضعیت اقامت و اشتغال اتباع خارجی و ایجاد مشوقهایی برای ثبتنام قانونی آنان است تا ضمن حفظ امنیت اقتصادی، امکان رهگیری جریانهای مالی و پیشگیری از پولشویی نیز فراهم شود. @fabanews_com#مرکز_فابا#آینده_باهوش_است#اتباع_خارجی_پولشویی_بانکی






